股票名稱(chēng)：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱(chēng)：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子 編號(hào)：臨2019-024
安徽銅峰電子股份有限公司
第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2019年6月28日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2019年7月3日以通訊表決方式召開(kāi)。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)關(guān)于控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司擬通過(guò)增資擴(kuò)股引入投資者的議案；
為進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高整體競(jìng)爭(zhēng)力，本公司全資子公司銅陵市銅峰光電科技有限公司的控股子公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司擬以增資擴(kuò)股的方式引入股東昆山龍夢(mèng)電子科技有限公司，雙方將簽訂《增資協(xié)議》及《合作協(xié)議》，對(duì)本次資增資及合作事宜進(jìn)行具體約定。
該議案詳細(xì)情況見(jiàn)本公司《關(guān)于控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司擬通過(guò)增資擴(kuò)股引入投資者的公告》。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)關(guān)于修改公司章程及附件的議案。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改<上市公司章程指引>的決定》的相關(guān)要求，擬對(duì)《公司章程》及附件《董事會(huì)議事規(guī)則》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》中部分條款進(jìn)行修訂。該議案將提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司《關(guān)于修改<公司章程>及附件的公告》。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2019年7月4日
